Resultat 1 - 9 av 9
BDX-toppar petas efter penningtvättsmisstankar
LULEÅ. Miljardföretaget BDX störste ägare Roger Åström petas från ett dotterbolag på grund av penningtvättsmisstankar som Ekobrottsmyndigheten utreder – men han är fortfarande nominerad till BDX-koncernens styrelse som ska väljas på lördagen. Dessutom ärtvåSammanhang: ...Miljardföretaget BDX störste ägare Roger Åström petas från ett dotterbolag på grund av penningtvättsmisstankar som Ekobrottsmyndigheten utreder – men han är fortfarande nominerad till BDX-koncernens styrelse som ska väljas på lördagen. ...
Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, LULEÅ. Omnämnda personer: Roger Åström.
Toppchef misstänkt i penningtvätthärva i Norrbotten
LULEÅ. Ekobrottsmyndigheten utreder en ny stor penningtvätthärva i Norrbotten. En toppchef och en styrelseledamot på ett miljardföretag finns bland de misstänkta. Totalt är fem personer anhållna.Sammanhang: ...LULEÅ. Ekobrottsmyndigheten utreder en ny stor penningtvätthärva i Norrbotten. En toppchef och en styrelseledamot på ett miljardföretag finns bland de misstänkta. ...
Omnämnda platser: Norrbotten LULEÅ, Norrbotten.
Kvinna döms för bedrägeri – blåste Alleima
En misstänkt seriebedragare som jagats av Kronofogden, Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten har dömts i hovrätten för penningtvättsbrott. Detta efter att ståljätten Alleima hackats och lurats på över 700.000 kronor, rapporterar Hem & Hyra.Sammanhang: ...En misstänkt seriebedragare som jagats av Kronofogden, Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten har dömts i hovrätten för penningtvättsbrott. Detta efter att ståljätten Alleima hackats och lurats på över 700.000 kronor, rapporterar Hem & Hyra....
Omnämnda platser: Kronofogden, Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten.
Börsprofilens varning: ”Många vill inte följarnas bästa”
Börsprofilen och sparekonomen Mohammed Salih slog igenom på sociala medier när han delade med sig av sin väg till miljonen. Nu reagerar han på DiTV:s publicering om de nya finansprofilerna som växer på Tiktok. ”Finansinspektionen och EkobrottsmyndighetenSammanhang: ...Nu reagerar han på DiTV:s publicering om de nya finansprofilerna som växer på Tiktok. ”Finansinspektionen och Ekobrottsmyndigheten måste ta steget dit för att se vad som händer i de här grupperna”, säger Mohammed Salih....
Omnämnda platser: Tiktok, Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Mohammed Salih.
Staten dubbelstraffar 75-åringen för aktiehandel
En aktieintresserad pensionär har inom loppet av ett par veckor dömts för marknadsmissbruk två gånger, i separata processer drivna av olika myndigheter. ”Det är olyckligt, absolut”, säger kammaråklagare Jan Leopoldson vid Ekobrottsmyndigheten, EBM.Sammanhang: ...En aktieintresserad pensionär har inom loppet av ett par veckor dömts för marknadsmissbruk två gånger, i separata processer drivna av olika myndigheter. ”Det är olyckligt, absolut”, säger kammaråklagare Jan Leopoldson vid Ekobrottsmyndigheten, EBM....
Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Jan Leopoldson.
Härvan i Malmfälten växer: Konkursat maskinföretag utreds
LULEÅ. Bolagen som ingår i den stora ekobrottshärvan i Malmfälten misstänks ha kontrollerat ett annat Gällivareföretag. Med hjälp av fiktiva affärer ska bolaget ha tömts på pengar och maskiner. ”Vi har tagit del av materialet och kommer att titta på uppgifterna”,Sammanhang: ...Med hjälp av fiktiva affärer ska bolaget ha tömts på pengar och maskiner. ”Vi har tagit del av materialet och kommer att titta på uppgifterna”, säger Mikael Bäckström, kammaråklagare vid Ekobrottsmyndigheten....
Omnämnda platser: Gällivareföretag, Malmfälten, LULEÅ. Omnämnda personer: Mikael Bäckström.
Landslagsstjärnan straffas för marknadsmanipulation
Den tidigare längdskidåkningsstjärnan Mathias Fredriksson har fått ett strafföreläggande från Ekobrottsmyndigheten för marknadsmanipulation i Spotlight-listade Beyond Frames. ”Jag följde en instruktion från min bank, vilket dessvärre visade sig inte vararättSammanhang: ...Den tidigare längdskidåkningsstjärnan Mathias Fredriksson har fått ett strafföreläggande från Ekobrottsmyndigheten för marknadsmanipulation i Spotlight-listade Beyond Frames. ”Jag följde en instruktion från min bank, vilket dessvärre visade sig inte vara rätt denna gång”, säger han till Expressen....
Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten.
Malmfältshärvan sätter polisen på prov
Malmfältshärvan lär inte vara den sista i sitt slag. Nu är det upp till bevis för Ekobrottsmyndigheten och polisen, skriver Jens Kärrman i en krönika.Sammanhang: ...Malmfältshärvan lär inte vara den sista i sitt slag. Nu är det upp till bevis för Ekobrottsmyndigheten och polisen, skriver Jens Kärrman i en krönika....
Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Jens Kärrman.
EBM: Stort tillslag mot momsbedrägeri i Stockholm
Ekobrottsmyndigheten (EBM) har gjort ett större tillslag rörande omfattande och systemhotande momsbedrägeri med elektronikprodukter.Sammanhang: ...Ekobrottsmyndigheten (EBM) har gjort ett större tillslag rörande omfattande och systemhotande momsbedrägeri med elektronikprodukter....
Omnämnda platser: Stockholm.